冠捷電子科技股份有限公司（下稱“公司”）擬向中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司、華電有限公司、中國(guó)電子產(chǎn)業(yè)工程有限公司、群創(chuàng)光電股份有限公司、中國(guó)瑞達(dá)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司、BonSTAR INTERNATIonAL LIMITED發(fā)行股份購(gòu)買其合計(jì)持有的冠捷科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的公司”）49%股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“本次重組”或“本次交易”）。

 

一、本次重組進(jìn)程

 

2020年9月15日，公司召開了第九屆董事會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于〈南京華東電子信息科技股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案〉及其摘要的議案》等與本次重組相關(guān)的議案。

 

2021年3月12日，公司召開第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于〈南京華東電子信息科技股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）〉及其摘要的議案》等與本次重組相關(guān)的議案。

 

2021年3月26日，深圳證券交易所下發(fā)了《關(guān)于對(duì)南京華東電子信息科技股份有限公司的重組問詢函》（許可類重組問詢函〔2021〕第6號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《問詢函》”）。根據(jù)《問詢函》的相關(guān)要求，公司及中介機(jī)構(gòu)對(duì)有關(guān)問題進(jìn)行了核查、分析和研究，就相關(guān)問題做出了回復(fù)說(shuō)明，并按照《問詢函》的要求對(duì)《南京華東電子信息科技股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“重組報(bào)告書”）及其摘要的部分內(nèi)容進(jìn)行了修訂，關(guān)于《問詢函》的回復(fù)公告及修訂后的重組報(bào)告書及其摘要等相關(guān)文件，詳見公司于2021年4月3日披露的相關(guān)公告。

 

2021年4月16日，公司召開了2020年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了本次重組相關(guān)議案。

 

2021年5月21日，公司收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理單》（受理序號(hào)：211039），決定對(duì)公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)核準(zhǔn)行政許可申請(qǐng)予以受理。

2021年6月17日，公司收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見通知書》（211039號(hào)）。

 

二、申請(qǐng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)有效期延期的原因

 

1.本次交易標(biāo)的公司業(yè)務(wù)遍及歐洲、美洲、澳洲、非洲、中國(guó)以及其他亞洲地區(qū)，相關(guān)資產(chǎn)規(guī)模大、地域分布廣，且標(biāo)的公司的客戶和供應(yīng)商亦廣泛分布于境內(nèi)外各地區(qū)及國(guó)家。目前境外新型冠狀病毒肺炎疫情尚未得到完全控制，部分客戶和供應(yīng)商存在不同程度的延期復(fù)工，包括詢證函、現(xiàn)場(chǎng)盡調(diào)、實(shí)地走訪等盡調(diào)程序均受到不同程度的影響，其時(shí)間也無(wú)法保證，導(dǎo)致中介機(jī)構(gòu)推進(jìn)審計(jì)、盡職調(diào)查相關(guān)工作的時(shí)間相應(yīng)受到影響。

 

　　2.審計(jì)機(jī)構(gòu)項(xiàng)目組人員涉及廣州、香港等地，上述地區(qū)近期因地區(qū)性的疫情案例而變?yōu)橹懈唢L(fēng)險(xiǎn)地區(qū)。疫情以來(lái)，相關(guān)地區(qū)制定了行程報(bào)備、限制出入、居家（集中）隔離、核酸檢測(cè)等不同程度的防疫措施，中介機(jī)構(gòu)人員行程安排受限，無(wú)法按原計(jì)劃正常到位及時(shí)開展工作，導(dǎo)致本次交易相關(guān)財(cái)務(wù)資料更新工作未能按計(jì)劃順利開展。

 

三、申請(qǐng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)有效期延期時(shí)限

 

本次交易的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)基準(zhǔn)日為2020年12月31日，但本次重組的相關(guān)工作無(wú)法在2021年6月30日前完成。根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第26號(hào)一一上市公司重大資產(chǎn)重組》第六十三條的規(guī)定，“經(jīng)審計(jì)的最近一期財(cái)務(wù)資料在財(cái)務(wù)報(bào)告截止日后六個(gè)月內(nèi)有效，特別情況下可申請(qǐng)適當(dāng)延長(zhǎng)，但延長(zhǎng)時(shí)間至多不超過(guò)一個(gè)月。”

 

同時(shí)，根據(jù)中國(guó)人民銀行、財(cái)政部、中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、國(guó)家外匯管理局《關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知（銀發(fā)[2020]29號(hào)）》之相關(guān)規(guī)定：“（二十一）適當(dāng)放寬資本市場(chǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)辦理時(shí)限。適當(dāng)延長(zhǎng)公司并購(gòu)重組行政許可財(cái)務(wù)資料有效期和重組預(yù)案披露后發(fā)布召開股東大會(huì)通知的時(shí)限。如因受疫情影響確實(shí)不能按期更新財(cái)務(wù)資料或發(fā)出股東大會(huì)通知的，公司可在充分披露疫情對(duì)本次重組的具體影響后，申請(qǐng)財(cái)務(wù)資料有效期延長(zhǎng)或股東大會(huì)通知時(shí)間延期1個(gè)月，最多可申請(qǐng)延期3次”。

 

根據(jù)上述規(guī)則，特申請(qǐng)本次交易相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)有效期延長(zhǎng)1個(gè)月，即有效期截止日由2021年6月30日申請(qǐng)延期至2021年7月31日。

 

四、本次申請(qǐng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)有效期延期對(duì)公司本次交易的影響

 

1、本次交易標(biāo)的公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范、營(yíng)業(yè)狀況穩(wěn)定。截至本申請(qǐng)日，標(biāo)的公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果未發(fā)生重大變動(dòng)，故已披露的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)具有延續(xù)性和可參考性。

 

2、新冠疫情對(duì)公司本次交易更新財(cái)務(wù)資料的審計(jì)和核查工作造成了一定影響。申請(qǐng)財(cái)務(wù)資料有效期延長(zhǎng)后，公司將盡全力與交易對(duì)方和各中介機(jī)構(gòu)加快落實(shí)相關(guān)工作，積極推進(jìn)本次交易有序進(jìn)行。

 

3、本次重組能否獲得有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)、最終獲得核準(zhǔn)的時(shí)間及能否取得相關(guān)審批尚存在不確定性，公司將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。公司指定的信息披露媒體是《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。

 

特此公告。

 

冠捷電子科技股份有限公司

 

董 事 會(huì)

 

2021年06月28日