華映科技(000536．SZ)發(fā)布關(guān)于深圳證券交易所關(guān)注函回復(fù)的公告。

函詢福建電子信息集團(tuán)受讓渤海信托計(jì)劃一期二期受益權(quán)的目的,是否與華映百慕大、華融證券、山田實(shí)業(yè)、渤海信托達(dá)成質(zhì)押股份的表決權(quán)歸屬或一致行動(dòng)等相關(guān)權(quán)利安排的協(xié)議或默契,對未進(jìn)入拍賣程序的股份和進(jìn)入拍賣程序但未成交的股份的處置計(jì)劃,是否存在以股抵債的安排,分析不同處置情形對公司股權(quán)變動(dòng)或控制權(quán)變化的影響。

公司回復(fù):

一、經(jīng)函詢,福建電子信息集團(tuán)回復(fù)如下:

(1)福建電子信息集團(tuán)受讓渤海信托計(jì)劃一期、二期受益權(quán)的目的:

華映科技是福建省“增芯強(qiáng)屏”領(lǐng)域的重要企業(yè),也是臺企借殼大陸A股上市首例、兩岸產(chǎn)業(yè)合作的典范。為后續(xù)華映百慕大的債權(quán)債務(wù)處理及質(zhì)押股票司法處置的有序可循,盡量避免市場的劇烈波動(dòng),福建電子信息集團(tuán)決定受讓《渤海信托·華映光電集合資金信托合同》項(xiàng)下享有的一期、二期全部信托受益權(quán)。

(2)福建電子信息集團(tuán)除依據(jù)信托合同的約定有權(quán)就信托財(cái)產(chǎn)的處置方案向渤海信托發(fā)出指令外,未與華映百慕大、華融證券股份有限公司、福建山田實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、渤海國際信托股份有限公司達(dá)成質(zhì)押股份的表決權(quán)歸屬或一致行動(dòng)等相關(guān)權(quán)利安排的協(xié)議或默契。

(3)對未進(jìn)入拍賣程序的股份和進(jìn)入拍賣程序但未成交的股份的處置計(jì)劃:

對截至2020年1月15日未進(jìn)入拍賣程序的質(zhì)押股份(9,180萬股,占華映科技總股本的3．32%),如已拍賣股份所得價(jià)款無法清償所有被擔(dān)保的債務(wù),福建電子信息集團(tuán)計(jì)劃進(jìn)一步申請司法拍賣,并以現(xiàn)金受償為首選方案,暫無以股抵債計(jì)劃。福建電子信息集團(tuán)承諾自2020年1月15日起3個(gè)月內(nèi)不對該部分股份進(jìn)行以股抵債。

對截至2020年1月15日已進(jìn)入拍賣程序的質(zhì)押股份(28,260萬股,占華映科技總股本的10．22%),若最終未成交,福建電子信息集團(tuán)擬將受益權(quán)轉(zhuǎn)讓給其他非關(guān)聯(lián)企業(yè),并承諾自2020年1月15日起24個(gè)月內(nèi)完成轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)。

二、不同處置情形對華映科技股權(quán)變動(dòng)或控制權(quán)變化的影響

福建電子信息集團(tuán)有權(quán)就信托財(cái)產(chǎn)的處置方案向渤海信托發(fā)出指令。根據(jù)上述處置方案,福建電子信息集團(tuán)暫無以股抵債計(jì)劃,福建電子信息集團(tuán)受讓《渤海信托·華映光電集合資金信托合同》項(xiàng)下享有的一期、二期全部信托受益權(quán),目前不會(huì)導(dǎo)致其持有華映科技的股權(quán)發(fā)生變化。

對截至2020年1月15日未進(jìn)入拍賣程序的質(zhì)押股份(9,180萬股,占華映科技總股本的3．32%),福建電子信息集團(tuán)承諾自2020年1月15日起3個(gè)月內(nèi)不對該部分股份進(jìn)行以股抵債。承諾期滿后福建電子信息集團(tuán)是否進(jìn)行以股抵債存在不確定性。若該部分股份進(jìn)行以股抵債,福建電子信息集團(tuán)及其相關(guān)方合計(jì)持有的華映科技股權(quán)將由393,720,452股(持股比例14．23%)變更至485,520,452股(持股比例17．55%)。

若福建電子信息集團(tuán)向渤海信托發(fā)出指令進(jìn)一步申請對華映百慕大質(zhì)押的股權(quán)進(jìn)行司法拍賣或?qū)⑿磐杏?jì)劃受益權(quán)轉(zhuǎn)讓給其他非關(guān)聯(lián)企業(yè)后由受讓方申請司法拍賣或以股抵債,將導(dǎo)致華映百慕大所持華映科技股權(quán)發(fā)生變化,進(jìn)而影響華映科技控制權(quán)歸屬。